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发布人: 明升体育 来源: 明升体育登录 发布时间: 2020-09-05 09:20

  本公司股票将于2020年8月5日在深圳证券交易所上市。本公司提醒投资者应充分了解股票市场风险及本公司披露的风险因素,在新股上市初期切忌盲目跟风“炒新”,应当审慎决策、投资。

  如无特别说明,本上市公告书中简称或名词的释义与本公司首次公开发行股票招股说明书释义相同。本上市公告书数值通常保留至小数点后两位,若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况,均为四舍五入所致。

  北京全时天地在线网络信息股份有限公司(以下简称“天地在线”、“发行人”、“本公司”、“公司”)股票将在深圳证券交易所上市。

  本公司及全体董事、监事、高级管理人员上市公告书的真实性、准确性、完整性,承诺上市公告书不存在虚假记载、性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

  本公司提醒广大投资者注意,凡本上市公告书未涉及的有关内容,请投资者查阅刊载于巨潮资讯网()的本公司招股说明书全文。

  本公司及其控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员以及本次发行证券服务机构等就首次公开发行股票上市作出的重要承诺及说明如下:

  自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的公司股份,也不由公司回购该部分股份;

  公司上市后六个月内如公司股票连续二十个交易日的收盘价(指复权价格,下同)均低于本次发行的发行价,或者上市后六个月期末收盘价(2021年2月5日)低于本次发行的发行价,则本人持有公司股票的锁定期自动延长六个月;

  上述锁定期满后,本人在担任公司董事、监事或高级管理人员期间,每年转让的股份不超过本人持有公司股份总数的25%;离职后半年内不转让本人所持有的公司股份;在向深圳证券交易所申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股份数不超过本人所持有本公司股份总数的50%;

  如法律、行规、部门规章或中国证券监督管理委员会、证券交易所或要求股份锁定期长于上述承诺,则本人所持公司股份锁定期和限售条件自动按该等和要求执行。

  2、发行人股东汇智易德、光、建元博一、建元众智、建元鑫铂、建元泓赓、建元笃信、富泉一期、建元泰昌、杜成城、张凤玲承诺

  自公司股票上市之日起十二个月内,不转让或者委托他人管理本人/本企业持有的公司公开发行股票前已发行的公司股份,也不由公司回购该部分股份;

  如法律、行规、部门规章或中国证券监督管理委员会、证券交易所或要求股份锁定期长于上述承诺,则本人/本企业所持公司股份锁定期和限售条件自动按该等和要求执行。

  自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理本企业持有的公司公开发行股票前已发行的公司股份,也不由公司回购该部分股份;

  公司上市后六个月内如公司股票连续二十个交易日的收盘价(指复权价格,下同)均低于本次发行的发行价,或者公司上市后六个月期末收盘价(2021年2月5日)低于本次发行的发行价,则本企业持有公司股票的锁定期自动延长六个月;

  如法律、行规、部门规章或中国证券监督管理委员会、证券交易所或要求股份锁定期长于上述承诺,则本企业所持公司股份锁定期和限售条件自动按该等和要求执行。

  4、通过一鸣投资、一飞投资间接持有公司股份的董事王楠、监事焦靓、朱佳,高级管理人员赵小彦、刘砚君、军、王玲玲、贺娜、弟承诺

  自公司股票上市之日起十二个月内,不转让或者委托他人管理本人持有的公司公开发行股票前已发行的公司股份,也不由公司回购该部分股份;

  上述锁定期满后,在本人担任公司董事、监事或高级管理人员期间,每年转让的股份不超过本人所持有公司股份总数的25%;在离职后半年内,不转让本人持有的公司股份;在向深圳证券交易所申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股份数不超过本人所持有本公司股份总数的50%。

  本人在承诺的持股锁定期满后的两年内进行减持的,减持价格不低于本次发行的发行价。公司上市后六个月内如公司股票连续二十个交易日的收盘价(指复权价格,下同)均低于本次发行的发行价,或者公司上市后六个月期末收盘价低于本次发行的发行价,则本人持有公司股票的锁定期自动延长六个月。

  如法律、行规、部门规章或中国证券监督管理委员会、证券交易所或要求股份锁定期长于上述承诺,则本人所持公司股份锁定期和限售条件自动按该等和要求执行。

  “本人在锁定期届满后两年内减持所持公司股票的,将通过法律法规允许的交易方式进行减持,减持价格不低于发行价,并通过公司在减持前3个交易日予以公告,本人与信意安/陈洪霞及其直接或间接控制的发行人股东合计持有公司股份低于5%以下时除外;自公司股票上市至其减持期间,公司如有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项,减持底价下限和股份数将相应进行调整;

  如未履行上述承诺出售股票,则本人应将违反承诺出售股票所取得的收益(如有)上缴公司所有,并将赔偿因违反承诺出售股票而给公司或其他股东造成的损失。”

  “本企业在锁定期届满后两年内减持所持公司股票的,将通过法律法规允许的交易方式进行减持,减持价格不低于发行价,并通过公司在减持前3个交易日予以公告,本企业与信意安/陈洪霞及其直接或间接控制的发行人股东合计持有公司股份低于5%以下时除外;自公司股票上市至其减持期间,公司如有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项,减持底价下限和股份数将相应进行调整;

  如未履行上述承诺出售股票,则本企业应将违反承诺出售股票所取得的收益(如有)上缴公司所有,并将赔偿因违反承诺出售股票而给公司或其他股东造成的损失。”

  “本企业在锁定期届满后减持所持公司股票的,将通过法律法规允许的交易方式进行减持,并通过公司在减持前3个交易日予以公告,本企业持有公司股份低于5%以下时除外;

  锁定期满后,本企业减持股份应符合相关法律、法规、规章的,具体方式包括但不限于交易所集中竞价交易方式、大交易方式、协议转让方式等;减持股份的价格根据当时的二级市场价格确定,并应符合相关法律、法规及证券交易所规则的要求;

  如未履行上述承诺出售股票,则本企业应将违反承诺出售股票所取得的收益(如有)上缴公司所有,并将赔偿因违反承诺出售股票而给公司或其他股东造成的损失。”

  “本人/本企业在锁定期届满后减持所持公司股票的,将通过法律法规允许的交易方式进行减持,并通过公司在减持前3个交易日予以公告,本人/本企业及光直接或间接控制的发行人股东合计持有公司股份低于5%以下时除外;

  锁定期满后,本人/本企业减持股份应符合相关法律、法规、规章的,具体方式包括但不限于交易所集中竞价交易方式、大交易方式、协议转让方式等;减持股份的价格根据当时的二级市场价格确定,并应符合相关法律、法规及证券交易所规则的要求;

  如未履行上述承诺出售股票,则本人/本企业应将违反承诺出售股票所取得的收益(如有)上缴公司所有,并将赔偿因违反承诺出售股票而给公司或其他股东造成的损失。”

  经公司2019年第一次临时股东大会审议通过的《关于公司首次公开发行人民币普通股(A股)股票并上市后三年内稳定公司股价预案的议案》(以下简称“预案”)为:

  公司上市三年内,当公司股票连续20个交易日的收盘价均低于最近一期经审计的每股净资产(每股净资产=合并财务报表中归属于母公司普通股股东权益合计数÷公司股份总数,下同)时,公司控股股东、董事和高级管理人员应当向公司董事会提交稳定股价措施,公司应当在5日内召开董事会、20日内召开临时股东大会,审议稳定股价具体方案,明确该等具体方案的实施期间,并在股东大会审议通过该等方案后的5个交易日内启动稳定股价具体方案的实施。公司应按深圳证券交易所的信息披露发布相关公告。

  ①公司实际控制人信意安、陈洪霞增持公司股票,单次增持股票金额不低于其在最近三个会计年度内取得公司现金分红款(税后)总额的20%。

  ②公司董事(不含实际控制人、董事)、高级管理人员增持公司股票,增持股票金额不低于其上一会计年度薪酬(税后)总额的20%。

  ③经董事会、股东大会审议同意,通过交易所集中竞价交易方式回购公司股票。公司用于回购股票的资金总额不低于上一个会计年度经审计净利润的10%,或回购股票数量不低于回购时公司股本的1%,同时回购结果不会导致公司的股权分布不符合上市条件。

  ①在上述稳定股价具体方案的实施期间内,如公司股票连续20个交易日收盘价均高于每股净资产时,将停止实施股价稳定措施。

  A、单一会计年度,用以稳定股价的回购资金累计不超过上一会计年度经审计的归属于母公司股东净利润的30%,如已达到该比例,则以通过公司回购股票方式稳定公司股价措施不再实施。

  B、单一会计年度,作为稳定公司股价措施,公司董事(不含实际控制人、董事)、高级管理人员增持公司股票已实施一次,则除非上述董事和高级管理人员另行自愿提出增持计划,通过该种方式稳定公司股价措施不再实施。

  C、单一会计年度,如前述A、B项情形均已发生,且公司控股股东信意安、实际控制人信意安及陈洪霞累计增持公司股票支出已超过人民币1,000万元,则公司本年度稳定股价措施可以不再启动。

  ①如控股股东及实际控制人未能按照《预案》的要求提出或促使公司股东大会制定和实施稳定股价的方案,则所持限售股锁定期自期满后自动延长十二个月;同时自上述情况发生的下一个自然月开始,薪酬降至原薪酬的80%并持续12 个月,且在此期间内不得参与公司的股权激励计划(如有)。

  ②如董事(不含实际控制人、董事)、高级管理人员未能按照《预案》的要求制定和实施稳定股价的方案,则所持限售股锁定期自期满后自动延长六个月;同时自上述情况发生的下一个自然月开始,薪酬降至原薪酬的80%并持续12个月,且在此期间内不得参与公司的股权激励计划(如有)。

  如果首次公开发行上市后三年内,公司股票连续20个交易日的收盘价均低于最近一期经审计的每股净资产(若因除权除息等事项致使上述股票收盘价与公司最近一期经审计的每股净资产不具可比性的,上述每股净资产应做相应调整,下同),公司将依据法律、法规及公司章程的,在不影响公司上市条件的前提下,启动股价稳定的措施。

  在启动股价稳定措施的前提条件满足时,如公司未按照上述预案采取稳定股价的具体措施的,将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未采取上述稳定股价措施的具体原因并向公司股东和社会投资者道歉。

  公司将要求未来新聘任的董事、高级管理人员履行公司发行上市时董事、高级管理人员已作出的关于股价稳定措施的相应承诺。

  如果首次公开发行上市后三年内公司股票连续20个交易日的收盘价均低于最近一期经审计的每股净资产(若因除权除息等事项致使上述股票收盘价与公司最近一期经审计的每股净资产不具可比性的,上述每股净资产应做相应调整,下同),本人将依据法律、法规及公司章程的,在不影响公司上市条件的前提下,提出或促使公司股东大会制定和实施稳定股价的方案。

  在启动股价稳定措施的前提条件满足时,如本人未按照上述预案履行稳定措施中的增持义务的,将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未采取上述稳定股价措施的具体原因并向公司股东和社会投资者道歉;公司可自上述情况发生的下一个自然月开始,将本人薪酬降至原薪酬的80%并持续12个月,同时本人持有的限售股锁定期自期满后自动延长十二个月,且在此期间内不得参与公司的股权激励计划(如有),直至本人按上述预案的采取相应的稳定股价措施并实施完毕时为止。

  如果首次公开发行上市后三年内公司股票连续20个交易日的收盘价均低于最近一期经审计的每股净资产(若因除权除息等事项致使上述股票收盘价与公司最近一期经审计的每股净资产不具可比性的,上述每股净资产应做相应调整,下同),本人将依据法律、法规及公司章程的,在不影响公司上市条件的前提下,提出或促使公司股东大会制定和实施稳定股价的方案。

  在启动股价稳定措施的前提条件满足时,如本人未按照上述预案履行稳定措施中的增持义务的,将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未采取上述稳定股价措施的具体原因并向公司股东和社会投资者道歉;公司可自上述情况发生的下一个自然月开始,将本人薪酬降至原薪酬的80%并持续12个月,同时本人持有的限售股锁定期自期满后自动延长六个月,且在此期间内不得参与公司的股权激励计划(如有),直至本人按上述预案的采取相应的稳定股价措施并实施完毕时为止。

  发行人、控股股东、实际控制人及发行人董事、监事、高级管理人员承诺发行人首次公开发行股票并上市的招股说明书不存在虚假记载、性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

  若发行人招股说明书存在虚假记载、性陈述或重大遗漏,导致对判断公司是否符律的发行条件构成重大、实质影响的,则:

  公司招股说明书不存在虚假记载、性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带的法律责任;

  如公司招股说明书有虚假记载、性陈述或者重大遗漏,对判断公司是否符律的发行条件构成重大、实质影响的,公司将依法回购首次公开发行的全部新股(不含原股东公开发售的股份);

  上述股份回购的价格为发行价并加算银行同期存款利息(如因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的,须按照证券交易所的有关作除权除息价格调整)或中国证监会认定的价格;

  如因公司招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、性陈述或者重大遗漏,致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的,公司将依法赔偿投资者损失。

  公司招股说明书不存在虚假记载、性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带的法律责任;

  如公司招股说明书有虚假记载、性陈述或者重大遗漏,对判断公司是否符律的发行条件构成重大、实质影响的,本人将督促公司依法回购首次公开发行的全部新股,并依法购回本人已转让的原限售股份;

  上述回购及购回的价格为发行价并加算银行同期存款利息(如因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的,须按照证券交易所的有关作除权除息价格调整)或中国证监会认定的价格;

  如因公司招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、性陈述或者重大遗漏,致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的,本人将依法赔偿投资者损失。

  公司招股说明书不存在虚假记载、性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带法律责任;

  如因公司招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、性陈述或者重大遗漏,致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的,本人将依法赔偿投资者损失;

  民生证券承诺:如因本保荐机构为发行人申请首次公开发行股票并上市而制作、出具的文件有虚假记载、性陈述或者重大遗漏,给投资者造成损失的,本保荐机构将依法先行赔偿投资者损失。

  观韬中茂承诺:如因本所为发行人首次公开发行制作、出具的文件存在虚假记载、性陈述或者重大遗漏,给投资者造成损失的,本所将依法赔偿投资者损失。

  国际承诺:如因本所为发行人首次公开发行制作、出具的文件存在虚假记载、性陈述或者重大遗漏,给投资者造成损失的,本所将依法赔偿投资者损失。

  沃克森承诺:因本公司出具的文件有虚假记载、性陈述或重大遗漏,给投资者造成损失的,将依法赔偿投资者损失。

  本公司在首次公开发行股票并上市过程中作出及披露的公开承诺构成本公司的义务,若未能履行,则本公司将公告原因并向股东和社会投资者公开道歉,同时采取或接受以下措施以保障投资者权益:立即采取措施消除违反承诺事项;提出并实施新的承诺或补救措施;按监管机关要求的方式和期限予以纠正;造成投资者损失的,依法赔偿损失。

  本人/本企业在公司首次公开发行股票并上市过程中作出及披露的公开承诺构成本人/本企业的义务,若未能履行,则本人/本企业将及时向公司说明原因由公司公告并向公司股东和社会投资者公开道歉,同时采取或接受以下措施以保障投资者权益:立即采取措施消除违反承诺事项;提出并实施新的承诺或补救措施;如因未履行承诺而获得收益,则所获收益归公司所有;公司有权直接扣除本人/本企业自公司取得的利润或报酬以实现本人/本企业承诺事项;公司有权直接按本人/本企业承诺内容向交易所或证券登记机构申请本人/本企业所持公司股份延期锁定;造成投资者损失的,依法赔偿损失。

  本人在公司首次公开发行股票并上市过程中作出及披露的公开承诺构成本人的义务,若未能履行,则本人将及时向公司说明原因由公司公告并向公司股东和社会投资者公开道歉,同时采取或接受以下措施以保障投资者权益:立即采取措施消除违反承诺事项;提出并实施新的承诺或补救措施;如因未履行承诺而获得收益,则所获收益归公司所有;公司有权直接扣除本人自公司取得的利润或报酬以实现本人承诺事项;公司有权直接按本人承诺内容向交易所或证券登记机构申请本人所持公司股份延期锁定;造成投资者损失的,依法赔偿损失。

  公司本次发行完成后,发行当年每股收益和净资产收益率等指标与上年同期相比,会出现一定程度的下降。公司承诺将采取多种措施应对即期回报被摊薄的影响,提高投资者回报,具体措施如下:

  首次公开发行完成后,公司的总资产、净资产增加,资产负债率下降,公司资本实力进一步增强。公司将继续专注发展互联网营销服务业务,不断提升服务质量,完善质量管理体系,进一步提升客户满意度和粘性。

  公司已建立了全面的内部控制组织架构,公司将在业务开展的过程中根据实际情况不断细化内部控制节点,优化完善管理要求,全面把控公司系统风险和经营风险。同时,公司通过审计委员会及内审部的相关工作与外部审计等相结合的方式,加强公司内部控制制度及财务管理的风险管控,上述措施将有效提升公司控制风险的能力,确保公司实现持续稳健的经营效益。

  为规范募集资金的管理和使用,确保本次发行募集资金用于募投项目,公司根据相关法律、法规的和要求,结合公司实际情况,制定了《募集资金管理制度》,明确公司实施募集资金专户存储制度,以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督,专款专用,以募集资金合理规范使用,防范募集资金使用风险。

  公司本次募集资金投资项目紧紧围绕公司主营业务,募集资金投资项目投资效益良好,利润水平较高,有利于提高长期回报,符合公司股东的长期利益。同时,为了加快募投项目进度,公司拟先以自筹资金开展上述部分项目的启动工作,力争缩短项目建设期,尽早实现项目预期收益。

  公司募集资金到位后,公司将立即使用募集资金加快公司研发中心的建设,加大研发投入,积极探索研究新技术新产品,引进高端人才,提升公司的人才结构和水平,不断增强公司竞争力。

  公司上市后将严格按照本次发行上市后适用的《公司章程(草案)》及《关于公司未来三年股东分红回报规划》执行分红政策;在符合利润分配条件的情况下,积极推动对股东的利润分配,切实投资者权益;并在必要时进一步完善利润分配制度特别是现金分红政策,强化投资者回报机制。

  2、公司控股股东、实际控制人及董事、高级管理人员对公司本次发行摊薄即期回报采取填补措施的承诺

  公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员承诺、勤勉地履行职责,并根据中国证监会相关对本次发行摊薄即期回报采取填补措施作出承诺:

  (5)如公司未来实施股权激励,承诺未来股权激励方案的行权条件将与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。

  根据公司2019年第一次临时股东大会决议,公司首次公开发行股票前的滚存未分配利润由股票发行后的新老股东按持股比例共享。

  根据中国证监会《上市公司监管第3号一一上市公司现金分红》(证监会公告[2013]43号)及国务院《关于进一步加强资本市场中小投资者权益工作的意见》等相关法律、法规及规范性文件的要求,公司制定了上市后适用的利润分配政策和《关于公司未来三年股东分红回报规划》,详见招股说明书“第十四节 股利分配政策”相关内容。

  (1)将不直接或间接从事或参与任何在商业上对发行人构成竞争的业务及活动;或拥有与发行人存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益;或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权;或在该经济实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员;

  (2)上述承诺有效期为承诺出具日至信意安、陈洪霞合计直接与间接持有发行人股份比例低于公司股份总数5%时,且信意安、陈洪霞不再担任发行人董事、监事、高级管理人员时止;

  公司控股股东、实际控制人及其控制的发行人股东、其他5%以上股东及其控制的发行人股东出具了《关于减少和规范关联交易的承诺函》,承诺内容如下:

  (1)截至承诺函签署日,除已经披露的情形外,本人/本企业控制的除发行人以外的企业与发行人及其子公司不存在其他重大关联交易;

  (2)本人/本企业控制的除发行人以外的企业将尽量避免与发行人及其子公司之间发生关联交易;对于确有必要且无法回避的关联交易,均按照公平、公允和等价有偿的原则进行,交易价格按市场的合理价格确定,并按相关法律、法规、规范性文件和发行人《公司章程》的履行交易审批程序及信息披露义务,切实发行人及其他股东的利益;

  (3)本人/本企业控制的除发行人以外的企业严格遵守法律法规和中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所有关规范性文件及发行人《公司章程》、《关联交易管理制度》等制度的,不会利用股东的地位谋取不当的利益,不会进行发行人及其他股东利益的关联交易;

  (4)如违反上述承诺与发行人及其子公司进行交易,而给发行人及其他股东造成损失的,由本人/本企业承担赔偿责任。

  公司控股股东信意安、实际控制人信意安及陈洪霞已作出如下相关承诺:如因发行人及其子公司在上市前存在未按缴纳员工社会保险及住房公积金被任何有权机构要求或责令支付和补缴,或因前述行为受到相关行政处罚,本人将承担上述全部支出,以确保发行人及其子公司不会因此遭受任何损失。

  公司实际控制人信意安及陈洪霞承诺:若公司及其子公司、分支机构承租的物业因出租方未能提供房屋权属证明致使公司及下属子公司、分支机构无法继续使用该等房屋,本人协助公司及下属子公司、分支机构重新租赁其他合规房屋以满足公司及下属子公司、分支机构生产经营所需,由此给公司造成的损失无法通过向出租方索赔弥补的差额部分,由信意安及陈洪霞承担。

  发行人实际控制人信意安、陈洪霞已作出承诺,其将促使公司在符合行业惯例及供应商的业务管理具体要求的前提下相应开展业务;并在公司经营过程中,严格规范销售行为,在供应商对公司现行业务经营行为及模式提出意见时,及时采取有效的相应措施整改或补救,以降低违约风险,积极妥善履行合同,确保公司与主要供应商能够继续保持长期稳定的合作关系。如公司未能严格履行公司主营业务相关的供应商合同而被供应商主张违约责任,其将对公司因此受到的损失予以足额补偿,确保公司不会因该等情形遭受经济损失。

  本上市公告书是根据《中华人民国公司法》、《中华人民国证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规的,并按照《深圳证券交易所股票上市公告书内容与格式》编制,旨在向投资者提供有关公司首次公开发行股票上市的基本情况。

  经中国证券监督管理委员会《关于北京全时天地在线网络信息股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2020]1146号)核准,本公司首次公开发行人民币普通股股票不超过1,617万股。本次发行采用定价发行。本次发行股票数量1,617万股,本次发行全部为新股,无老股转让。其中,网上最终发行数量1,617万股,占本次发行数量的100%,发行价格为33.84元/股。

  经深圳证券交易所《关于北京全时天地在线网络信息股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》(深证上〔2020〕677号)同意,本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市,股票简称“天地在线”,本公司首次公开发行的1,617万股股票将于2020年8月5日起上市交易。

  本次发行的招股说明书全文及相关备查文件可以在巨潮资讯网()查询,故与其重复的内容不再重述,敬请投资者查阅上述内容。

  7、发行前股东所持股份的流通及期限:根据《公司法》的有关,公司首次公开发行股份前已发行的股份,自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。

  10、本次上市的无流通及锁定安排的股份:本次公开发行的新股1,617万股股份无流通及锁定安排。

  经营范围:信息服务业务(仅限互联网信息服务)(增值电信业务经营许可证有效期至2024年02月27日);网络技术推广、技术咨询;经济信息咨询;会议及展览服务;组织文化艺术交流活动;设计、制作、代理、发布广告。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。)。

  所属行业:根据证监会发布的《上市公司行业分类》(2012年修订),公司业务属于I64 “互联网和相关服务业”

  公司全体董事、监事、高级管理人员未持有公司债券。本次发行后,公司董事、监事、高级管理人员持有公司的股票情况如下:

  本次发行前,信意安直接持有公司21,184,312股,通过一鸣投资间接持有公司800,138股,通过一飞投资间接持有公司524,800股,合计持有公司22,509,250股,占总股本的46.41%;陈洪霞直接持有公司10,417,861股,通过一鸣投资间接持有公司663,277股,合计持有公司11,081,138股,占总股本的22.85%。信意安与陈洪霞为夫妻关系,合计持有公司发行前股本总额的69.26%,信意安为公司的控股股东,信意安和陈洪霞为公司的实际控制人。

  信意安与陈洪霞签订《一致行动协议》,双方同意并确认,双方在天地在线股东大会、董事会会议中保持一致行动,陈洪霞同意按照信意安的意向进行表决;该协议所称的一致行动股份指签约双方所持有的公司的全部股份。双方一致行动的期限为自《一致行动协议》签订之日起至公司股票上市之日起36个月。

  信意安,男,1972年出生,身份证号129****,中国国籍,无境外永久,住所:北京市朝阳区北苑****,现任天地在线月,任北京天合杉广告艺术有限责任公司销售;2000年9月至2015年12月,先后任北京市基业伟信经贸中心、北京未来时分科技发展有限公司执行董事;2002年9月至2016年6月,任北京市世纪佳诚经贸中心监事;2002年12月至2015年3月,先后任北京天地先锋科技发展有限公司、北京十方世纪广告有限公司执行董事兼总经理;2003年3月至2017年3月,历任天津天禾丰联科技发展有限公司总经理、监事;2015年8月至2017年8月,任上海微问家董事;2005年12月至今,历任天地广告首席运营官,天地有限、天地在线月至今,任一鸣投资执行事务合伙人、一飞投资执行事务合伙人。

  陈洪霞,女,1979年出生,身份证号721****,中国国籍,无境外永久,住所:北京市朝阳区北苑****,现任天地在线年,任北京伟业房地产投资顾问有限公司业务总监;2013年4月至2015年3月,任北京十方世纪广告有限公司监事;2005年12月至2013年9月,任天地广告执行董事兼总经理;2013年9月至2014年2月,任天地广告董事;2014年2月至今,历任天地广告、天地有限、天地在线月至今,任广联先锋监事。

  截至本上市公告署日,除天地在线外,发行人实际控制人信意安、陈洪霞投资的其他企业的基本情况如下:

  本次公开发行股票1,617万股,占发行后公司股份总数的比例为25.00%,全部为新股发行,原股东不公开发售股份。

  1、17.24倍(每股收益按照2019年经审计扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司所有者净利润除以本次发行前总股本计算);

  2、22.99倍(每股收益按照2019年经审计扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司所有者净利润除以本次发行后总股本计算)。

  主承销商根据深圳证券交易所提供的数据,对本次网上定价发行的申购情况进行了统计,本次网上定价发行有效申购户数为17,014,616户,有效申购股数为148,672,285,000股,配号总数为297,344,570个,起始号码为1,截止号码为0。本次网上发行网上投资者放弃认购的余股为49,471股,全部由主承销商包销,包销金额为1,674,098.64元,包销比例为0.31%。

  本次公开发行募集资金总额为人民币54,719.28万元,募集资金净额为48,094.78万元。国际会计师事务所(特殊普通合伙)于2020年7月28日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验,并出具了“业字[2020]33476号”《验资报告》。

  发行后每股净资产:14.21元(按2019年12月31日经审计的归属于母公司净资产加上募集资金净额除以发行后股本计算)。

  发行后每股收益:1.47元/股(按照2019年经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润除以本次发行后总股本计算)。

  公司报告期内2017年、2018年和2019年的财务数据已经国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计并出具了标准无保留意见的审计报告(业字[2020]4450号)。上述财务数据及相关内容已在招股说明书“第十一节 财务会计信息与管理层分析”中进行了详细披露;投资者欲了解相关情况请详细阅读招股说明书,本上市公告书中不再披露,敬请投资者注意。

  公司2020年1-3月财务报表已经国际会计师事务所(特殊普通合伙)审阅,并出具了业字[2020]26483号《审阅报告》,《审阅报告》已于2020年7月20日在巨潮资讯网(网址 )披露。公司2020年1-3月财务报表相关指标已在招股说明书中进行了详细披露,投资者欲了解相关情况请详细阅读招股说明书“第十一节 管理层讨论与分析”。公司上市后2020年第一季度财务报表不再单独披露。

  对于2020年1-6月经营业绩预计,公司根据目前的订单充值金额和消耗金额情况,预计2020年1-6月营业收入为115,000万元至120,000万元,较去年同期上升11.79%至16.65%,预计2020年1-6月归属于母公司股东净利润为3,200万元至3,400万元,较去年同期变动-6.12%至-0.25%,预计2020年1-6月扣非后归属于母公司股东净利润为3,100万元至3,300万元,较去年同期变动-5.54%至0.56%。

  上述2020年1-6月业绩预计中的相关财务数据是公司初步测算的结果,未经审计或审阅,不构成公司盈利预测及利润承诺。若实际经营情况与公司初步预测发生较大变化,公司将根据实际情况及时进行披露,请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

  一、本公司已向深圳证券交易所承诺,将严格按照有关规则,在公司股票上市后三个月内尽快完善公司章程等规章制度。

  二、本公司自2020年7月20日刊登首次公开发行股票招股说明书至本上市公告书刊登前,没有发生可能对本公司有较大影响的重要事项,具体如下:

  1、本公司严格依照《公司法》、《证券法》等法律法规的要求,规范运作,生产经营状况正常,主营业务发展目标进展正常。

  2、本公司生产经营情况、外部条件或生产未发生重大变化(包括原材料采购和产品销售价格、原材料采购和产品销售方式、所处行业或者市场的重大变化等发生重大变化)。

  12、本公司不存在需召开股东大会、董事会和监事会的事项,未召开股东大会、董事会和监事会会议。

  上市保荐机构民生证券股份有限公司(简称“民生证券”)认为本公司首次公开发行的股票符合上市条件,已向深圳证券交易所出具了《民生证券股份有限公司关于北京全时天地在线网络信息股份有限公司首次公开发行股票之上市保荐书》,上市保荐机构的保荐意见如下:

  北京全时天地在线网络信息股份有限公司申请其股票上市符合《中华人民国公司法》、《中华人民国证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规的相关要求,其股票具备在深圳证券交易所上市的条件。民生证券同意担任北京全时天地在线网络信息股份有限公司本次发行上市的保荐机构,推荐其股票在深圳证券交易所上市交易,并承担相关保荐责任。

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